Компания из Кишинева обвиняется в уклонении от уплаты налогов на 200 миллионов леев

По информации правоохранительных органов, компания владеет десятками пекарен, кафе, ресторанов и магазинов в Кишиневе, Комрате и Оргееве, а также оказывает услуги кейтеринга в аэропортах. Схема, предположительно, осуществлялась путем манипуляций с фактической финансовой отчетностью с участием нескольких сотрудников и подставных лиц, передает rupor.md

В апреле 2025 года и на прошлой неделе правоохранители провели более 20 обысков в офисах компании, торговых объектах, домах и автомобилях подозреваемых. Были изъяты бухгалтерские документы, параллельная отчетность, незадекларированные деньги, вычислительная техника и электронные устройства.

В качестве фигурантов установлены восемь человек в возрасте от 30 до 55 лет — администраторы, бухгалтеры, координаторы подразделений и IT-техники. Следователи продолжают уголовное преследование для полного документирования дела, при этом подозреваемые пользуются презумпцией невиновности.