Банду нелегальных банкиров задержали в Брянске
За пять лет в незаконный оборот подозреваемые вывели более миллиарда рублей.
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности направлено в Советский районный суд Брянска.
По версии следствия, с марта 2015 года по июнь 2020 года подозреваемые незаконно вывели в нелегальный оборот более миллиарда рублей.
Деньги перечисляли со счетов юридических лиц в подконтрольные организации, созданные на подставных лиц. В махинациях задействовали более 120 фирм и ИП. Злоумышленники указывали в документах фиктивные сведения об оплате товаров и услуг. Потом деньги перечисляли на счета физических лиц и обналичивали через банкоматы.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 31 миллиона рублей.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.