В Кабардино-Балкарии застройщик подозревается в незаконном использовании средств дольщиков

Сотрудники уголовного розыска и следственного отдела ОМВД России по Чегемскому району Кабардино-Балкарской Республики выявили факт привлечения денежных средств граждан в нарушение требований действующего законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов. В совершении преступления подозревается 40-летний индивидуальный предприниматель.

Установлено, что в период с ноября 2023 года по июль 2025 года мужчина без составления документов об участии в долевом строительстве заключил с семью гражданами договоры купли-продажи жилых помещений в строящемся многоквартирном доме в городе Чегеме.

Получив от дольщиков денежные средства, застройщик не внёс их на специальный эскроу-счёт в банке, а вложил в возведение недвижимости. Таким образом, сумма незаконно привлечённых финансов превысила 15 миллионов рублей.

Следователем ОМВД России по Чегемскому району в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. На период расследования мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.