Анатолий Балло «не вписался» в «золотое дело»?

Силовики завершили расследование уголовного дела по факту вывода из собственности государства золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение. Одним из фигурантов этого дела стал экс-гендиректор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов, в то время, как зампред ВЭБа Анатолий Балло, по мнению экспертов, смог избежать ответственности.

Завершение расследования «золотого дела»

По последним данным, в столице было завершено расследование уголовного дела гендиректора ЗАО «Пик» Виталия Варфоломеева, обвиняемого в хищении золоторудного месторождения в Забайкальском крае и 250 млн руб., выделенных на его оснащение.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД РФ по Москве по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в конце 2012 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы гендиректора дочерних структур Внешэкономбанка ООО «ВЭБ-Инвест» и ООО «Глобал Кредит Резерв» Андрея Марченко.

Силовикам удалось установить, что в период с марта 2011 года по май 2012 года тогдашний гендиректор ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов заключил с ЗАО «ПИК», принадлежащим его приятелю Виталию Варфоломееву, «ряд экономически нецелесообразных, заведомо невыгодных, высокорискованных сделок, направленных на отчуждение активов ООО «Глобал Кредит Резерв»».

«Фигурант» Шулепов

По мнению аналитиков, это именно экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест» Алексей Шулепов сыграл в этом деле особенную роль.

Силовики считают, что Шулепову удалось незаконно переоформить 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения в Забайкальском крае , разведанные запасы руды и золота которого оцениваются в сумму свыше 1 трлн руб.

При этом Алексей Шулепов переоформил лицензию на фирму, подконтрольную ему и его сообщнику Варфоломееву, от имени ООО «Глобал Кредит Резерв».

Как украли 250 млн руб.?

Впрочем, похоже, что мошенники не ограничились только хищением золоторудного месторождения в Забайкальском крае.

Ведь следствие считает, что Шулепов и Варфоломеев похитили также и около 250 млн руб. , выделенных ООО «Глобал Кредит Резерв» на возведение поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также на техническое обустройство объекта.

Алексей Шулепов, экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест»

В итоге работы на месторождении так и не начались, а ведь оно должно было выйти на проектную мощность с ежегодным уровнем переработки не менее 135 тыс. т руды и добычи не менее 750 кг металла.

Месторождение хотели отдать под контроль структурам из Сингапура?

Впрочем, совершенно понятно, что ни Варфоломеев, ни Шулепов в России золотодобычей заниматься не собирались. Зато следствие установило, что злоумышленники хотели перепродать уведенный у государства актив (то есть само месторождение) неким коммерсантам из Сингапура.

По странному стечению обстоятельств, бизнесом и недвижимостью в Сингапуре владеет сам Шулепов. То есть фактически можно предположить, что экс-глава ООО «ВЭБ-Инвест» просто хотел вывести контроль над месторождением в структуры, находящиеся вне юрисдикции Российской Федерации.

Конечно, господин Шулепов обо всем этом мог бы рассказать на заседаниях Тверского суда Москвы, однако он успел улететь из России в Швейцарию и сейчас находится в розыске.

Ниточки тянутся к генералу Жданову?

Впрочем, как выяснилось, Шулепов был не единственным «вэбовским» фигурантом этого дела, так как ранее он пошел на сделку со следствием и заявил, что действовал исключительно под руководством (теперь уже бывшего) заместителя гендиректора другой «дочки» ВЭБа – «ВЭБ-Капитал» Юрия Жданова.

Шулепов утверждал, что якобы 49% акций предприятия, добывающего золото на Андрюшкинском золоторудном месторождении, затем (после совершения аферы - прим.ред.) должны были быть переоформлены на жену Юрия Жданова .

Шулепов говорил, что он лично летом 2012 года в офисе «ВЭБ-Инвеста» передал Жданову 25 млн руб. из выделенного «дочке» ВЭБом 80-миллионного кредита, которые затем были переведены на счет фирмы-однодневки «СтройТрест-160» и обналичены.

Юрий Жданов, бывший замглавы «ВЭБ-Капитала»

А после своего признания Шулепов даже попросил государственной защиты для себя и членов своей семьи, так как Юрий Жданов якобы ему угрожал. Опасения Шулепова были вполне оправданы, так как Жданов, являющийся генерал-лейтенантом милиции в отставке , действительно мог воздействовать на Шулепова через силовые структуры.

Балло приказывал Шулепову?

Разумеется, что Жданов имел определенное влияние на Шулепова, но, вероятнее всего, он не мог в одиночку спланировать такую схему, так как руководство ВЭБа просто не в состоянии было случайно «проморгать», как у него из под носа выводят месторождение, запасы золота которого оцениваются более чем в 1 трлн руб.

Значит, что Шулепову должен был помогать в выводе этого актива «некто» из руководства самого государственного банка.

К примеру, в «Московском комсомольце» написано, что на самом деле Алексей Шулепов мог получать «команды» непосредственно от первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло .

С приветом от «Глобэкса»?

Чтобы лучше понять, какую роль в махинациях с месторождением мог играть Анатолий Балло, нужно проанализировать ситуацию с ООО «Глобал Кредит Резерв», при помощи которого могли быть выведены похищенные 250 млн руб.

Отметим, что похищенное месторождение досталось дочернему предприятию ВЭБа ООО «Глобал кредит резерв» при санации банка «Глобэкс», а членом совета директоров «Глобэкса» является Балло .

Ильгиз Валитов, директор Департамента развития регионов ВЭБ (на фото справа)

Кроме этого обратим внимание на то, что учредителями ООО «Андрюшкинское горнорудное предприятие» выступили ООО «Глобал кредит резерв» (51% акций) и ЗАО «ПИК» (49%).

Здесь стоит обратить внимание, что бывший основной владелец группы «ПИК» Юрий Жуков , по слухам, является близким другом первого зампреда правления ВЭБа Анатолия Балло и директора Департамента развития регионов ВЭБ Ильгиза Валитова.

Юрий Жуков тоже в деле?

При этом СМИ не раз писали о дружеских связях Жукова и Балло . Возможно, это объясняет, почему ВЭБ был так необычайно благосклонно настроен к проектам основателя «ПИКа».

Кстати, это именно под Юрия Жукова ВЭБ ранее создал новую структуру - ООО «ВЭБ управление проектами» . Структура включает в себя управление девелоперскими проектами ВЭБа, доставшимися ему от его должников — «Глобэкса» и «Связьбанка».

Юрий Жуков, бывший основной владелец группы «ПИК»

Причем, по данным СМИ, 81% в ООО «ВЭБ управление проектами» принадлежит через оффшор Bufton HoldingsLtd Юрию Жукову и только 19 % у «ВЭБ-инвеста».

Как и почему господину Жукову удалось получить контроль над активами крупнейшей госкорпорации, не понятно. Поговаривают, что создание ООО «ВЭБ управление проектами» в интересах Жукова пролоббировал лично Балло.

В конце декабря 2014 года Юрия Жукова посадили под домашний арест по уголовному делу о рейдерском захвате «Павловскгранита» (крупнейшего производителя щебня в Европе). Быть может, теперь силовиков заинтересует и его роль в «аферах» руководства ВЭБа.

Владимир Дмитриев «засветился» в «выводе активов»?

Не исключено, что следователи могут проверить версию о том, что именно Балло при помощи Шулепова мог организовать хищение 100% долей Андрюшкинского золоторудного месторождения, так как (по данным на 30 января 2015 года).

Ведь в отношении Балло сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве до сих пор расследуется уголовное дело , возбужденное по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Балло обвиняется в хищении $14 млн, которые являлись составной частью кредита, выданного ГК «Внешэкономбанк» компании «Евразийский» на приобретение 100-процентной доли в уставном капитале компании «Югводоканал».

Это дело получило общественный резонанс еще и потому, что заем на общую сумму $75 млн. был одобрен кредитным комитетом ВЭБа и лично председателем госкорпорации Владимиром Дмитриевым .

Владимир Дмитриев, председатель Внешэкономбанка

Из отчета Счетной палаты о проверке «Внешэкономбанка» за 2010 год следует, что схема приобретения 100% доли «Югводоканала» осуществлялась с участием зарубежного игрока - лихтенштейнской компании Amadon Aktiengesellschaft, договор купли-продажи с которой заключило ОАО «Евразийский».

Иными словами, бюджетные деньги были выведены через Amadon Aktiengesellschaft, а подпись под выделением кредита поставил сам глава ВЭБа. В итоге, Владимир Дмитриев своей подписью фактически одобрил «откат» в офшор .

Очевидно, что, если следователи и дальше будут искать материалы по этому делу, то, не исключено, что рано или поздно они «докопаются» и до Дмитриева. Впрочем, смогут ли сотрудники МВД привлечь к уголовной ответственности главу ВЭБа? Похоже, что это – вопрос риторический.

От «Ресада» до «Заречья»?

Кстати, и на этом финансовые скандалы, в которых замешан Балло, так же не заканчиваются. Здесь стоит вспомнить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения кредита в размере 4,5 млрд руб., выданного Внешэкономбанком ООО «Ресад» .

Так, по версии следствия , Внешэкономбанк 18 августа 2008 года выдал кредит в размере 4,5 млрд руб. ООО «Ресад». Как выяснилось, учредителями этой фирмы являются офшорные компании. Выделенные деньги должны были пойти на строительство в Москве газотурбинной электростанции (ГТЭС) «Молжаниновка». ООО «Ресад» выступало заказчиком.

Согласно данным ГСУ, в сентябре 2008 года, через месяц после открытия кредитной линии, 15% акций ООО «Ресад» были приобретены фондом «Евразийский», который стал единоличным органом управления данной фирмой. Следователи выяснили, что господин Балло не только курирует в ВЭБе вопросы о выдаче кредитов, но и является одним из членов совета директоров «Евразийского».

Анатолий Балло, зампред ВЭБа

Более того, как считают следователи, первый заместитель председателя ВЭБа Анатолий Балло лично принимал решение о выделении ООО «Ресад» крупного займа. При этом он не мог не знать, что учредителями ООО «Ресад» являются офшорные компании. Иными словами, Балло выдал кредит на 4,5 млрд руб. «неизвестным лицам».

В итоге, из заемных 4,5 млрд руб. (не считая пенни и процентов) ООО «Ресад» вернуло ВЭБу только 313 млн руб. А остальные деньги буквально «растворились». Поговаривают, что они были «распилены» Анатолием Балло и его подчиненными.

Так же ходят слухи, что это именно Анатолий Балло причастен к незаконной выдаче кредита ООО «Заречье-2» . А так как обвинение в хищении у Внешэкономбанка 1,5 миллиарда рублей уже было предъявлено бывшему председателю Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования Феликсу Шамхалову, то вскоре следствие сможет доказать связь между господином Балло и совладельцем ООО «Заречье 2» Шамхаловым.

Главе ВЭБа грозит отставка?

Очевидно, что уголовных дел, к которым имеет прямое или косвенное отношение Анатолий Балло, уже набралось достаточно, чтобы отправить этого зампреда ВЭБа в отставку. Однако, Владимир Дмитриев до сих пор оставляет «скандального топ-менеджера» на его должности.

Но почему же Дмитриев так помогает Балло? Не потому ли, что он может быть соучастником? Возможно, что вскоре следствие найдет ответ и на этот вопрос.

Так что описанные выше уголовные дела могут привести не только к «посадке» зампреда ВЭБа, но и к отставке непосредственного руководителя этого банка. И, похоже, что только на Балло следователи останавливаться не собираются. А это значит, что вскоре силовики могут прийти и за Дмитриевым.