10 фактов отмывания денег выявлено с начала года в Забайкалье
В Забайкалье межведомственная группа по противодействию преступлениям, связанным с отмыванием доходов, подвела итоги работы с начала года. За этот период было выявлено 10 фактов отмывания денег, сообщили 24 ноября в прокуратуре Забайкальского края.- За истекший период года выявлено 10 преступлений (за весь 2014 год - 7), три из которых были совершены в составе преступного сообщества. Наряду с фактами отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков, выявлены финансовые операции на сумму 21,1 млн рублей, проведенные с использованием фирмы-однодневки в Москве с денежными средствами, похищенными у строительной организации в Чите. Также выявлены факты отмывания денег, полученных участниками преступного сообщества, промышлявшего незаконной рубкой и переработкой древесины на территории Хилокского района края, - рассказали в прокуратуре.По информации прокуратуры, удалось увеличить число и объем вскрытых сделок по отмыванию денег с 6,6 млн до 24,3 млн рублей.