Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Банк России предлагает уточнить понятие представителя клиента, используемого для целей применения "антиотмывочного" законодательства
Согласно проекту, под представителем клиента будет пониматься лицо, при совершении операции действующее от имени...