Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18" Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2023 N 73750.
Актуализированы Особенности представления в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Законом о ПОД/ФТ
Изменения внесены в связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2022 г. N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской...