В Московской области направлены в суд уголовные дела в отношении лиц, обвиняемых в попытке мошенническим способом получить из бюджета налоговый вычет на сумму свыше 91 млн руб.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении Теймурази Маргити, Эльбруса Маргиева, Фатимы Слановой, Сергея Филиппова и Юрия Шаповалова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Как полагает следствие, директор ООО «Тройка+» Филлипов, действуя по предварительному сговору с Шаповаловым, Маргити, Маргиевым и Слановой, подал в инспекцию ФНС России по г. Егорьевску Московской области декларацию за II квартал 2013 года, в которой указал сумму НДС, подлежащую возмещению из бюджета Российской Федерации в размере свыше 91 млн руб.

Для подтверждения права на налоговый вычет был предоставлен заведомо подложный пакет документов (договоры, счета-фактуры, накладные, акты приёма-передачи), свидетельствующих о якобы приобретённом ООО «Тройка+» у иного юридического лица недвижимом имуществе и производственном оборудовании на сумму более 1 млрд руб.

В декабре 2013 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники преступления были установлены и задержаны.

Предварительное расследование проведено следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Московской области.

В рамках предварительного следствия прокуратура Московской области заключила с Маргити досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

В настоящее время материалы уголовных дел направлены в Егорьевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении Филиппова, Шаповалова, Маргиева, Слановой избрана мера пресечения в виде денежного залога, Маргити - находится под подпиской о невыезде.