В Калмыкии пресечена деятельность преступной группы, незаконно получавшей средства маткапитала

Следователем Следственного управления МВД по РК завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере получения социальных выплат в составе организованной группы.

В результате проведенного оперативными сотрудниками ОЭБиПК МВД по РК оперативно-розыскных мероприятий в отношении четырех должностных лиц кредитно-потребительского кооператива, было установлено, что с июня 2023 по март 2024 года фигуранты занимались незаконным обналичиванием средств материнского (семейного) капитала на территории Калмыкии.

По материалам оперативников следователем возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества при получении пособий, субсидий и иных социальных выплат.

В ходе следствия установлено, что в указанный период времени фигуранты, вводя в заблуждение держателей сертификатов, предлагали услуги по его обналичиванию путем предоставления в пенсионный фонд документов на погашение из средств материнского капитала займа, использованного на индивидуальное жилищное строительство.

С этой целью указанные лица подыскивали недорогие земельные участки на территории Калмыкия, которые помогали оформить в собственность держателям сертификатов на материнский капитал. В последующем оформлялся фиктивный заем держателю материнского капитала без фактического его предоставления, а необходимые документы направлялись в пенсионный фонд. После перечисления средств на счет  кооператива, часть бюджетных денежных средств перечислялась получателям сертификата, а часть делилась между участниками преступной группы.

Всего в ходе следствия установлено 11 таких фактов с общим ущербом от преступной деятельности фигурантов составил более 7 миллионов рублей. По ходатайству следователя арестовано имущества и денежных средств на счетах фигурантов на сумму 4 100 000 рублей, сообщили в пресс-службе МВД РК.