В Ессентуках наркодилер «отмывал» преступные деньги с помощью чужих банковских счетов

Пресечь деятельность этой группы удалось сотрудникам следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Ставрополью.

По данным ведомства, возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе по ч. 1 ст. 228 (незаконное хранение наркотических средств), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, организованной группой) и ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере) УК РФ.

Выйти на след преступников и раскрыть схему, по которой они работали, полицейским удалось в ходе отработки оперативной информации и дальнейших обысков. Правоохранители установили личности граждан, которые предположительно сбывали наркотические средства на территории Кавминвод посредством «закладок».

По версии следствия, руководил преступной группой 34-летний житель Ессентуков. В нее он вовлек четырех молодых людей, с помощью которых и происходил сбыт марихуаны. Глава банды закупал «сырье», устанавливал на него цены и связывался с потенциальными «потребителями» через Интернет. А остальные парни выполняли роль исполнителей: они доставали наркосредство из оптовых тайников и после расфасовки делали «закладки».

Кроме того, выяснилось, что глава группы использовал чужие банковские счета для легализации денег, полученных от реализации наркотиков. Владельцы банковских карт даже не подозревали об этом. В общей сложности фигурант уголовного дела успел таким образом «отмыть» более двух миллионов рублей.

Все участники группы задержаны. Организатор сообщества дал признательные показания. Материалы дела направлены в Ессентукский городской суд.