Investigan a empresa guanajuatense por presunto lavado de dinero
Una empresa que opera en Guanajuato es investigada por el posible delito de lavado de dinero de más de 67 millones de pesos, que podría ser producto del huachicol.
Así lo reveló la lista de personas bloqueadas y denunciadas por presunto lavado de dinero relacionado con robo de hidrocarburo, información publicada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
En el caso de Guanajuato, la empresa que es investigada tiene un registro observado de 66 millones 769 mil 352 pesos como recursos relevantes y 587 mil 943 pesos como montos inusuales.
En la investigación realizada por el gobierno federal se detectaron 36 empresas con operaciones irregulares, de las cuales 13 de ellas son gasolineras que no le compran combustible a Pemex, algunas de ellas desde 2015, la mayoría de estas se ubican en Tamaulipas.
Mientras que 23 sujetos o empresas son investigadas por probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible.
El gobierno federal solicitó información al SAT correspondiente a la diferencia entre litros según control volumétrico y litros según ingresos declarados, así como el porcentaje de utilidad, la facturación y demás información Fiscal. Hasta este momento, sólo 9 casos cuentan con la información fiscal solicitada.