Los hermanos que se apropiaron de la cuenta de un fallecido: hicieron compras por US$ 200.000 durante años y ahora irán a prisión
Una red familiar de estafa fue desmantelada por la Policía Nacional del Perú, deteniendo a tres individuos; entre ellos, dos hermanos, por apropiarse de una cuenta bancaria perteneciente a un fallecido. Tras descubrir la irregularidad luego de años de movimientos, la familia del difunto denunció el hecho, lo que inició una investigación por parte de la Fiscalía de Lavado de Activos.
La historia de ambición y traición se reveló cuando el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte sentenció a los implicados a penas de prisión efectiva.
Hermanos usaron cuenta de fallecido durante años
La trama comenzó en 2013, cuando Ángelo Mardini Espinoza, al enterarse del fallecimiento del hermano de una expareja, se dio cuenta de que el difunto poseía cerca de US$ 200.000 en su cuenta de Interbank. Contactó a su hermana, Ítala Farina Mardini Espinoza, quien trabajaba en la entidad financiera, para obtener una copia de la tarjeta bancaria del titular fallecido. Junto a Mario Bernardo Pasache Marchena, pareja de Ítala, realizaron compras, retiros y transferencias sin autorización, utilizando el dinero de la cuenta durante años.
¿Cuántos años irán a prisión?
Luego de más de 12 años desde que inició el incidente, el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima Norte —a cargo del fiscal provincial Miguel Ángel Nonato Cierto— impuso la sentencia de ocho años de pena efectiva contra Ítala Farina Mardini Espinoza y Ángelo Mardini Espinoza, por el delito de lavado de activos, en el distrito de Los Olivos. Por su parte, Mario Bernardo Pasache Marchena recibió una condena de siete años, por el mismo delito.
La sentencia se fundamentó en pruebas contundentes presentadas por la Fiscalía, como el informe contable pericial, registros de movimientos bancarios, actas de compra y venta de vehículos, así como el levantamiento del secreto bancario y financiero de los procesados, lo que terminó por refutar la versión de los implicados, quienes señalaron que se trataban de ingresos laborales, y demostrar la culpabilidad de los implicados en el delito de lavado de activos.
En el juicio oral, el fiscal adjunto Paul Tocto Ocupa reveló cómo Ángelo Mardini, al enterarse del fallecimiento del hermano de una expareja, contactó a su hermana Ítala para obtener una copia de la tarjeta de débito del difunto.
¿Qué sanción tiene el delito de lavado de activos en Perú?
El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia legal a bienes o dinero provenientes de actividades criminales. En Perú, este delito está regulado por el Decreto Legislativo 1106, que establece penas de 8 a 15 años de cárcel para quienes realicen actos relacionados con la conversión, transferencia u ocultamiento de bienes de origen ilegal.