گردش مالی ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری
0
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیئتمدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل میدادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت شناسایی شدهاند و این فرآیند همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد گفت: برای مبارزه مؤثر با پولشویی، قاچاق ارز و سایر جرایم اقتصادی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضروری است و دستگاههای متولی باید با جدیت در این زمینه اقدام کنند.
این مسئول دولتی با اشاره به بی توجهی دستگاههای اجرایی به اجرای تکالیف قانونی در سالهای گذشته گفت: بی توجهی به حذف تعاملات کاری پرخطر و نظارت بر اشخاص پر ریسک که در تمام دنیا معمول است، باعث شده حاکمیت به جای تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه، به سمت تقویت دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضائی با رویکرد پسینی حرکت کند.