В Алматы раскрыта схема контрабанды на 10 миллиардов

В Алматы вынесен приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и оформлении фиктивных счетов-фактур. Ущерб составил 10 миллиардов тенге, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Контрабанда и фиктивные документы

Как установил департамент АФМ по Алматы, ТОО Group of the Companies TDA, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, организовало незаконный ввоз товаров народного потребления из Китая. Контрабандным путём были ввезены свыше 100 контейнеров.

Кроме того, компания использовала 10 подконтрольных ТОО для оформления фиктивных счетов-фактур, что позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин на сумму около 10 миллиардов тенге.

Возмещение ущерба и аресты

В ходе расследования в бюджет было добровольно возмещено 643 миллиона тенге. Также суд санкционировал арест товаров на сумму 1,3 миллиарда тенге, а также имущества фигурантов – земельных участков, автомобилей, багги и палаток – на 300 миллионов тенге.

Дополнительно 47 компаний-контрагентов исключили взаиморасчеты с ТОО и добровольно уплатили налоги на 240 миллионов тенге.

Судебный приговор

Алмалинский районный суд города Алматы признал фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.