Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí chce naplno fungovať v roku 2028, zameria sa na kryptomeny
Nový Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý vzniká v nemeckom meste Frankfurt nad Mohanom, v stredu oznámil, že by mal byť plne funkčný v roku 2028. Vytýčil tiež svoj plán, ako sa chce vysporiadať s rizikami, ktoré predstavujú kryptomeny a iné nové platobné kanály. Informovala o tom agentúra Reuters.
Európska únia sa rozhodla zriadiť Úrad EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, aby mohla lepšie koordinovať boj proti nezákonným cezhraničným finančným aktivitám.
Kontrola spoločností
Úrad bude priamo dohliadať na 40 najrizikovejších finančných subjektov a bude môcť kontrolovať spoločnosti, ktoré umožňujú ľuďom obchodovať s kryptoaktívami a uchovávať ich. V závažných prípadoch alebo pri opakovanom porušení zákona bude mať tento právomoc uvaliť aj sankcie.
AMLA bude prvým celoeurópskym orgánom svojho druhu. Návrh na jeho vytvorenie bol predložený v roku 2021 po veľkom škandále týkajúcom sa praní špinavých peňazí, ktorý poukázal na nedostatočné obranné mechanizmy EÚ v boji proti nelegálnym finančným transakciám.
V najnovšom vyhlásení sa uvádza, že úrad ešte v tomto roku dokončí svoju metodiku pre posudzovanie rizík a výberové konanie sa začne v roku 2027. AMLA uviedol, že už splnil svoj pôvodný cieľ na rok 2025 prijať 120 zo 432 plánovaných zamestnancov.
Jednotný systém
„AMLA otvára novú kapitolu v boji Európy proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom prechádza od nesúrodých národných opatrení k jednotnému systému založenému na analýze rizík, ktorý zohľadňuje zložitosť súčasných zločineckých sietí,“ uviedla riaditeľka AMLA Bruna Szegoová.
Ako príklady rodiacich sa rizík v tejto oblasti sa v pláne úradu uvádzajú vývoj na trhu s kryptomenami alebo nové spôsoby platenia. Tieto výzvy, medzi ktoré patria aj inovatívne cezhraničné metódy zločineckých skupín, si podľa riaditeľky vyžadujú špičkový orgán s kvalitnou správou.
Cez kryptomeny sa minulý rok podľa odborníkov prepralo najmenej 82 miliárd dolárov. Päť rokov predtým to boli asi len desať miliárd dolárov. Napriek nárastu sa však drvivá väčšina financovania terorizmu uskutočňuje prostredníctvom klasických peňazí, uviedla agentúra Reuters.