В Казахстане раскрыли масштаб незаконной продажи вейпов
Несмотря на запрет оборота электронных систем потребления в Казахстане, некоторые лица продолжают незаконно ввозить и продавать вейпы, получая миллиардные преступные доходы. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, передаёт Tengrinews.kz.
Более 276 тысяч вейпов изъяли с начала года
С начала года АФМ пресекло 25 фактов незаконной реализации вейпов. Сейчас расследуется 37 уголовных дел.
Из незаконного оборота изъято более 276 тысяч электронных систем потребления. Ещё 14 уголовных дел в отношении 18 человек направлены в суд.
Через счёта прошло более 3,2 миллиарда тенге
В Астане расследуется деятельность преступной группы, организовавшей незаконный оборот вейпов. Для хранения продукции использовались арендованные склады и офисы. Продажа осуществлялась через интернет-магазины, а также мессенджеры Telegram, WhatsApp и Zangi.
"В целях конспирации использовались банковские счета индивидуального предпринимателя, а покупателям рекомендовали сообщать, что они приобрели бытовую технику. Объём денежных средств, прошедших по счетам, превысил 3,2 миллиарда тенге", - рассказали в АФМ.
В Карагандинской области изъяли вейпы на 340 миллионов тенге
В Карагандинской области организаторов интернет-магазина по продаже вейпов в Telegram приговорили к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. По данным АФМ, они организовали незаконную схему с использованием четырёх складов, операторов интернет-магазина и курьеров.
Во время обысков изъяли около 30 тысяч электронных систем потребления стоимостью 340 миллионов тенге.
В области Улытау осудили двух продавцов
В области Улытау обвинительный приговор вынесли двум местным жителям, организовавшим незаконную продажу вейпов с использованием дропперской схемы. Для получения и перевода денег они использовали банковский счет, оформленный на курьера.
Суд назначил каждому по четыре года ограничения свободы с конфискацией преступного дохода.
В АФМ напомнили, что незаконные ввоз, хранение, перевозка и сбыт электронных систем потребления, а также легализация доходов, полученных от такой деятельности, влекут уголовную ответственность.