La Fiscalía Europea desmantela un fraude de IVA que blanqueó en España casi 70 millones de euros

La Fiscalía Europea ha desplegado una importante operación en nuestro país para desmantelar una 'macrored' de fraude cometido presuntamente por una familia italiana que blanqueó en España casi 70 millones de euros mediante la adquisición de viviendas y vehículos de lujo , según los decretos acordando las medidas cautelares a los que ha tenido acceso ABC. Se investigan siete años de las cuentas de una empresa del sector de la tecnología y los dispositivos electrónicos. Esta potente investigación se inició el 15 de octubre de 2024 cuando se detectó la existencia de un entramado societario con el propósito de defraudar a la Hacienda Pública en relación con el impuesto del IVA en «ventas intracomunitarias de bienes y de ocultar a... Ver Más