Tužilaštvo BiH podiglo optužnicu protiv dvije osobe zbog pranja novca
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (BiH) podiglo je optužnicu protiv dvije osobe i jednog pravnog lica, koji se terete za financijski kriminal tokom 2019. godine, povezan sa nezakonitim transakcijama kroz više zemalja, uključujući SAD, Njemačku, Hrvatsku i BiH, saopćilo je Tužilaštvo BiH u srijedu, 6. oktobra.
Optužnica je podignuta protiv 31-godišnjeg bh. državljanina Aleksandra Gorana Subotića, rođenog u Bosanskoj Gradišci, te 35-godišnjeg državljanin BiH i Hrvatske, ranije osuđivanog Josipa Skoke, koji je rođen u Požegi u Hrvatskoj.
Također je podignuta protiv pravnog lica “Halilović International” d.o.o. iz Tuzle, na sjeveroistoku BiH, čiji osnivač je Aleksandar Goran Subotić, koji je i direktor i ovlaštena osoba za raspolaganje sredstvima poduzeća.
Optuženi se terete, da su tokom 2019. godine, djelujući zajedno i u dogovoru, u namjeri prikrivanja stvarnog izvora i prirode novca u iznosu od 473.047,21 konvertibilnih maraka (oko 236.523 eura), počinili niz nezakonih radnji.
Cilj im je bio da novac prisvoje i stave u legalan platni promet u BiH, posredstvom poduzeća “Halilović International” d.o.o. Tuzla. Pri tome su, znali da je novac stečen počinjenjem kaznenih djela u inozemstvu.
Novac koji je poticao od jednog poduzeća u SAD, koje djeluje u sastavu tvrtke iz Njemačke, optuženi su zadobili na nezakonit način, odnosno prevarom i krivotvorenjem u financijskom poslovanju, te su ga u više navrata transferirali na različite račune osoba u Hrvatskoj i BiH, kaže se u saopćenju.
Vršili su fiktivne promete robe i nezakonite izmjene ulagačkih sredstava pojedinih poduzeća, s ciljem da novčani iznos transferiraju u BiH kako bi sa njim dalje nezakonito raspolagali.
Ova optužnica rezultat je opsežne međunarodne istrage financijskog kriminala i pranja novca u kojoj je sudjelovalo Tužilaštvo BiH.
Novac, u iznosu od 407.918,88 KM, privremeno je blokiran u BiH na zahtjev Tužilaštva BiH, a prema naredbi Suda BiH.
Navode optužbe, Tužilaštvo BiH će dokazivati pozivanjem 16 svjedoka, među kojima i stranih državljana, pozivanjem stručnog vještaka, te prilaganjem veće količine dokaznog materijala.
Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH, navedeno je u saopćenju.