El juez de Titella cita para finales de mes al presunto número tres de la supuesta trama liderada por José Luis Moreno
Da un nuevo impulso a la causa y llama a sede judicial a 13 personas relacionadas con la supuesta estafa a bancos
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la 'Operación Titella' ha citado el próximo 30 de septiembre a partir de las 10.00 horas a Antonio Salazar, a quien los investigadores sitúan como el tercer máximo responsable de la organización presuntamente liderada por el productor televisivo José Luis Moreno.
En un auto de este mismo lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 llama a declarar como investigado a partir de las 10.00 horas a Salazar. Ese mismo día, el magistrado escuchará también a José Luis Martínez González, Juan Manuel Vázquez Fernández y Carlos Berenguer Hernando.
Los investigadores dividen la presunta trama en la que el juez indaga en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al "fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados", "a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés" y al "blanqueo de capitales"; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los "máximos responsables" y Salazar, el tercero en acción. El propio Salazar, que contaba con "amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil", se ocuparía junto a Aguilera de crear las sociedades, "maquillarlas", poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
También el mismo 30 de septiembre, el instructor tomará declaración a Pedro Francisco Calderón Rubio, Leonardo Enrique Toledo Noguera y Bernardo Martínez Sánchez. Los oficios policiales sitúan a este último como administrador de LABRADA EXRESS, S.A., teniendo supuestas deudas con un banco por la adquisición de productos bancarios que no habrían sido abonados.
PRESUNTOS VÍNCULOS CON SALAZAR
Unos días antes, el 26 de septiembre, el juez ha citado a partir de las 09.30 horas a Juan Diego Bernabéu, Diego Reche y Gema López Torralba. Los investigadores señalan a Bernabéu como el administrador de una empresa que habría sido utilizada por Salazar y por otro de los investigados.
Ese mismo día, a partir de las 10.00 horas, el magistrado escuchará a Francisco Sayago, Carlos José Naranjo Arellano y Antonio Naranjo Arellano. Estos últimos, según la Guardia Civil, habrían visitado una nave industrial junto al director de una sucursal bancaria también investigado en la causa.
Los agentes del Instituto Armado recogen en uno de sus escritos que los Naranjo Arellano trabajarían para Raúl Pontvianne, uno de los presuntos testaferros de José Luis Moreno, en la búsqueda de financiación.
Por otro lado, el instructor también ha ordenado que se averigüe el actual domicilio o paradero de los investigados Raúl Moro, Francisco Manuel García Navarro, Juan Francisco Cárcel, José Manuel Ribeiro y Darío Gómez.