Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу в Алматы
Четыре организатора финансовой пирамиды взяты под стражу. Речь идет об участниках Товарищества Mudarabah Capital, в отношении двоих из которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован "залог", еще двое на период досудебного расследования находились под "домашним арестом", передает Tengrinews.kz.
Ранее все они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции Алматы по части 3 статьи 217 УК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц Astex.kz и ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой.
По данным пресс-службы Департамента полиции Алматы, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 миллиардов тенге в Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - Mudarabah Capital.
Ранее Актюбинский областной суд вынес приговор создателю финансовой пирамиды Home Avto Invest и руководителям офисов организации в Актау и Атырау, который обманул казахстанцев на два миллиарда тенге.
У Tengrinews.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать самые главные новости прямо на твой телефон.
Өзекті жаңалықтарды сілтемесіз оқу үшін Telegram желісінде парақшамызға тіркеліңіз!