Polícia Federal desarticula esquema de lavagem de dinheiro via banco digital clandestino em Goiás
A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira, 5, uma operação em solo goiano para desmantelar uma sofisticada estrutura de lavagem de dinheiro que operava à margem do sistema financeiro oficial. Segundo as autoridades, o grupo utilizava um “banco digital clandestino” para movimentar capitais ilícitos, servindo como uma engrenagem central para o escoamento de recursos do tráfico de drogas.
De acordo com os relatórios da PF, a organização não possuía autorização do Banco Central para funcionar. A plataforma operava como uma “shadow bank” (banco sombra), oferecendo serviços financeiros que permitiam a criminosos transacionar grandes quantias sem despertar os alertas automáticos de órgãos de fiscalização tradicionais.
O esquema funcionava através da abertura de contas em nomes de terceiros ou empresas de fachada, criando camadas de distanciamento entre a origem do dinheiro, a venda de entorpecentes, e o destino final dos ativos já “limpos”.
Durante a ofensiva policial em Goiás, foram cumpridos mandados de busca e apreensão visando colher provas contra os operadores do banco e seus principais clientes. A Polícia Federal destaca que o objetivo da intervenção é asfixiar o braço financeiro do crime organizado, uma vez que a capacidade de movimentar dinheiro é o que sustenta a logística do tráfico em larga escala.
Os investigadores agora focam na análise dos dados bancários e equipamentos apreendidos para identificar outros usuários da plataforma e a real magnitude dos valores transacionados pelo grupo.
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