Grupul de lucru pentru combaterea spălării banilor continuă eforturile pentru a îmbunătăți legislația
0
Membrii Grupului de lucru pentru combaterea spălării banilor și fraudei bancare au discutat, astăzi, cu reprezentanții Procuraturii Anticorupție.
A fost o nouă rundă de consultări cu instituții responsabile privind îmbunătățirea cadrului legal în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Anterior discuții similare au avut loc cu CNPF, BNM și băncile comerciale, cu Serviciul de preveni