Dömd SEB-man kopplas till ryska miljonöverföringar
Lyssna: SEB-bankman rysskoppling ME FRE APP
Ekot har tidigare rapporterat att en högt uppsatt rysk person har kunnat föra över 60 miljoner kronor till sin släktings konto hos banken SEB i Sverige.
Nu kan Ekonomiekot Extra avslöja att den banktjänsteman som hanterat släktingens affärer hos SEB stått i centrum för ett annat uppmärksammat ärende på banken.
Nyligen dömdes banktjänstemannen till fängelse för att ha stulit 30 miljoner kronor från olika kunders konton.
Ekot avslöjade nyligen att Gazprom-toppen Olga Pavlova kunnat föra över drygt 60 miljoner kronor från ett utländskt konto till en släkting i Sverige, trots att betalningen borde ha stoppats enligt internationella sanktionsregler.
Mejl till SEB-bankman
I ett mejl till banken, som förekommer i domstolshandlingar vid Stockholms tingsrätt, redogör släktingen för en plan som diskuterats med bankmannen för att pengarna inte ska fastna i Schweiz. Släktingen ber sin bankman på SEB om hjälp med att runda sanktionerna och föra över pengarna.
"Sedan när tiden tillåter skapar vi konto till Olga och då överför jag pengarna dit om så skulle behövas utifrån min egen situation som x har diskuterat med x vid sista besöket", skriver släktingen till bankmannen år 2022.
Nyligen dömd till fängelse
Ekonomiekot Extra kan nu avslöja att bankmannen är samme person som förra året dömdes till fyra års fängelse för grov trolöshet mot huvudman efter att ha plockat ut närmare 30 miljoner kronor från olika kunders konton.
Banken polisanmälde honom i december 2023. Bankmannens chef säger i förhör att anmälningen gjordes efter en noggrann genomgång av mannens transaktioner.
Några månader tidigare anmälde banken även ryss-betalningen till polisen. Men när det gäller den ryska överföringen har mannen aldrig varit misstänkt för något brott, enligt åklagaren som utredde överföringen och senare la ner förundersökningen.
SEB avstår intervju
SEB vill inte ställa upp på en intervju. Men svarar skriftligt på frågan om hur banken jobbar med kontroller:
”SEB arbetar långsiktigt och strukturerat för att minimera risken för att användas i kriminella syften. Vi samarbetar med brottsbekämpande- och finansiella tillsynsmyndigheter, banker och andra aktörer inom det finansiella systemet för att bekämpa penningtvätt och andra typer av ekonomisk brottslighet, och vi intensifierar hela tiden våra ansträngningar för att förhindra finansiell brottslighet”.
Kritik mot kontrollsystem
Under rättegången kring de 30 miljoner som plockades ut från olika kunders konton, menade mannen och hans försvarare att uttagen hade upptäckts mycket tidigare om bankens kontroller hade fungerat korrekt.
Johanna Skinnari, som är utredare på Brottsförebyggande rådet, kommenterar inte det enskilda fallet men säger att rent generellt är det väldigt viktigt att banker har bra kontroll- och säkerhetsrutiner.
– Det är viktigt att det inte går att göra avsteg från kontrollprocesser. Det gör också att det är väldigt viktigt att rutiner fungerar så att sådana här avsteg upptäcks så snart som möjligt, annars kan det bli en förtroendefråga för systemet, säger Johanna Skinnari på Brå.