Трудности обнала «Робокассы» Абдулкеримова
Сфера деятельности хозяев платежного сервиса «Робокасса» бизнесменов из Кипра Абдулкеримовых значительно уменьшилась из-за ЦБ, который ограничил серые транзакции за оплату ставок игорного бизнеса, наркотиков. Сейчас «Робокассу» можно сдать «Альфа-банку» или «Киви», которая также скоро может лишиться лицензии, а самим переключится на другие источники дохода, где не так явен прессинг и можно развернуться. Такого мнения придерживается ...
The post Трудности обнала «Робокассы» Абдулкеримова appeared first on Росоткат.
Сфера деятельности хозяев платежного сервиса «Робокасса» бизнесменов из Кипра Абдулкеримовых значительно уменьшилась из-за ЦБ, который ограничил серые транзакции за оплату ставок игорного бизнеса, наркотиков. Сейчас «Робокассу» можно сдать «Альфа-банку» или «Киви», которая также скоро может лишиться лицензии, а самим переключится на другие источники дохода, где не так явен прессинг и можно развернуться.
Такого мнения придерживается глава семейства Абдулжелил Абдулкеримов, который поставил руководить «Робокассой» свою ближайшую родственницу Эльвиру Абудлкеримову. Семейство предпринимателя известно дружбой с зятем бывшего главы Дагестана Магомедом Мусаевым.
Последний в свое время основал, и долгое время руководил «Корпорацией развития Дагестана», где находились самые дорогостоящие участки земли и недвижимости Дагестана. Недвижимость распродавалась Мусаевым активно, при помощи как раз господина Абдулкеримова, который на тот момент был главой «Русславбанка», через который отмывались и выводились за рубеж крупные суммы средств. Через банк проводились нелегальные операции в сфере игорного бизнеса и незаконного оборота запрещенных веществ.
В 2015-2016 годах «Русславбанк» и еще две финансовые конторы были лишены лицензий. Оказалось, что они помогали «Робокассе» проворачивать под носом у контролирующих органов свои темные дела. В частности, выяснилось, что «Океан банк» и РНКЦ «РИБ» совершили ряд федеральных нарушений, а это помощь в отмывании преступных доходов, оплата наркотиков и нелегальных ставок.
The post Трудности обнала «Робокассы» Абдулкеримова appeared first on Росоткат.