От Весельницкой до Кацыва один шаг
Центр «Досье» и The Daily Beast располагают новыми данными, свидетельствующими о том, что адвокат Наталья Весельницкая занималась обеливанием своего клиента, которого подозревают в отмывании миллиардов из российского бюджета. Речь идет о похищенных 5,4 млрд рублей из российской казны. Летом прошлого года швейцарская прокуратура прекратила расследование по этому делу. Схему отмывания российских средств через швейцарские банки ...
The post От Весельницкой до Кацыва один шаг appeared first on Росоткат.
Центр «Досье» и The Daily Beast располагают новыми данными, свидетельствующими о том, что адвокат Наталья Весельницкая занималась обеливанием своего клиента, которого подозревают в отмывании миллиардов из российского бюджета.
Речь идет о похищенных 5,4 млрд рублей из российской казны. Летом прошлого года швейцарская прокуратура прекратила расследование по этому делу.
Схему отмывания российских средств через швейцарские банки раскрыл погибший в СИЗО «Матросская тишина» юрист Сергей Магнитский. В ходе расследования этой истории выяснилось, что к махинациям причастна фирма Prevezon Holding LTD Дениса Кацыва, сына бывшего вице-президента РЖД, Министра транспорта Московской области – Петра Кацыва. Швейцарские счета фирмы были заморожены. По традиции защищать Кацыва вызвалась адвокат Наталья Весельницкая.
24 августа 2015 года подполковник юстиции Артем Ранченков распорядился о проведении экономической проверки, с целью выяснения источника средств, которые были переведены на швейцарский счет компании Кацыва Prevezon Holding LTD. Экспертизой занимался Эдуард Шакиров. Аналитик не смог установить источник переведенных средств, в связи с обезличиванием их на расчетном счете. Речь идет о сумме в размере 447 353,82 долларов США, которые перешли на Prevezon Holding LTD из расчетного счета SC Bunicon-Impex SRL (Banka de Economy Branch, Республика Молдова) 13 февраля 2008 года.
В тексте документа говорится, что данные файла свидетельствуют о том, что созданием и его редактированием занималась некая Митусова Наталья. Оказалось, что Наталья Александровна Митусова является дочерью заместителя областного прокурора Александра Митусова, а также падчерицей Натальи Весельницкой. Митусова состоит в штате адвокатского бюро Московской области «Камертон Консалтинг». В начале 2020 года Митусова, как и ее мачеха Наталья Весельницкая вышла из состава учредителей адвокатской фирмы. Весельницкую с Митусовой, кроме родственных связей, объединяла структура МОКА «Весельницкая, Митусова и партнеры», прекратившая свою деятельность в 2011 году.
Документ от экспертов поступил в швейцарскую полицию спустя два месяца с того момента, как Митусова его отредактировала. У правоохранителей не вызвало подозрений того, что документ содержит элементы грамматической идентичности с версией Митусовой. Между тем, для швейцарских силовиков данная экспертиза дала серьезные основания для прекращения расследования и возврата Денису Кацыву 99% замороженных средств.
Швейцарская фемида должна в ближайшее время принять решение о том, нужно ли вернуть дело в прокуратуру для дальнейшего расследования.
The post От Весельницкой до Кацыва один шаг appeared first on Росоткат.