Красноярская прокуратура раскрыла мошенническую схему иркутского предпринимателя

Как сообщили в прокуратуре, вВ 2018 году между обанкротившимся ООО "Сибэкспорт" и Маньчжурской экспортно-импортной торговой компанией был заключён контракт на реализацию пиломатериалов. Однако прокурорская проверка показала, что у фирмы нет договоров аренды или купли-продажи лесных участков, нет и иных правоустанавливающих документов на лес, деклараций и отчётов об использовании ресурсов.

Прокурор выяснил – эта фирма лишь часть плана жителя Иркутска, создающего "однодневные" компании для незаконного экспорта древесины в Китай и Афганистан. На протяжении нескольких лет предприниматель заключал мнимые сделки по приобретению пиломатериалов, отражая в таможенных декларациях недостоверные сведения об изготовителе. В дальнейшем фирмы банкротились и в пользу предпринимателя переуступали фиктивные долги от иностранных контрагентов за поставленный лес. Далее мужчина обращался в Арбитражный суд с исками об их взыскании. Таким образом за три "захода" ему удалось легализовать более 255,4 млн рублей.

Очередную попытку взыскания 56 млн рублей пресекла прокуратура Красноярского края. С учётом заключения прокурора арбитражный суд отказал предпринимателю в иске. По материалам прокуратуры в отношении руководителя фирмы возбуждено уголовное дело о контрабанде (ст.226.1 УК РФ).