В крае осудят 7 членов банды за обналичивание 354 млн рублей средств маткапитала

В Красноярском крае перед судом предстанут 7 местных жителей, причастных к незаконному обналичиванию 354 млн рублей из средств материнского (семейного) капитала 749 держателей государственных сертификатов. Судить злоумышленников будут по нескольким статьям уголовного кодекса. А именно, по ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат", ст. 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем" и ст. 174.1 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Как выяснилось, преступный бизнес процветал с 2018 по 2022 год. Установлено, фигуранты действовали от имени кредитно-потребительского кооператива. Они привлекали имеющих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, вводили их в заблуждение и заключали с ними фиктивные договоры займа.

"На обладателей сертификатов из Красноярского края, Иркутской области, республик Тыва и Хакасия оформлялись земельные участки.
Когда же на счета получателей поступали заемные средства, они передавались участникам группы.

После этого в отделения Пенсионного фонда Российской Федерации для погашения искусственно созданного займа перед кредитно-потребительским кооперативом подавались соответствующие документы.

Выплаченные деньги материнского капитала распределялись между соучастниками", - сообщает представитель МВД России Ирина Волк.

В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество участников организованной группы – земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобили.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.