В Иркутске сотрудники полиции пресекли деятельность теневых банкиров, обналичивших более миллиарда рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователи следственной части главного следственного управления и эксперты‑криминалисты ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии региона пресекли деятельность криминальной группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, четверо злоумышленников с 2020 года организовывали поступление безналичных средств физических и юридических лиц на расчётные счета более чем 20 подконтрольных им фиктивных организаций. Без соответствующих разрешительных документов подпольные банкиры занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. Кроме того, под видом оплаты за мнимые сделки они проводили операции по обналичиванию капитала и возвращали его клиентам за вычетом вознаграждения – комиссия за услуги составляла не менее 12% от оборота.

На текущий момент установлено, что общий финансовый поток превысил 1 миллиард рублей, а незаконный доход составил порядка 194 миллионов рублей. В ходе обысков по местам проживания и регистрации сообщников изъято 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают оперативно‑розыскные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.