Следователями направлено в суд уголовное дело о создании преступного сообщества в целях осуществления незаконной банковской деятельности

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовных дел в отношении шести местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 и ч.2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в крупном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, с 2022 по 2023 год участники преступного сообщества предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств, используя для этого расчетные счета подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей.
За совершение незаконных банковских операций, связанных с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, они взимали комиссионное вознаграждение в размере не менее 10 % от общей суммы перечисленных денежных средств.

▪️Таким образом, по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары, они привлекли на банковские счета денежные средства клиентов в сумме более 500 миллионов рублей. Размер преступного дохода составил более 57 миллионов рублей.

Кроме того, организатор преступного сообщества за предоставленную информацию и совершение незаконных действий в ее интересах и предоставляемых ею лиц передавала налоговому инспектору взятки в общей сумме 570 тысяч рублей.

По уголовным делам был проведен большой объем следственных действий, допрошены свыше 250 человек, проведено более 50 обысков и 20 судебных экспертиз. Для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий следствием наложен арест на имущество всех фигурантов на сумму более 163 миллионов рублей. Объем материалов уголовных составил более 450 томов.

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.

По уголовным делам собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем они направлено в суд для рассмотрения по существу.

♍️Уголовное дело в отношении еще 11 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, в настоящий момент расследуется.