Подпольные калужские банкиры отмыли 44 миллиона рублей
Заместителем прокурора Калужской области утверждено обвинительное заключение в отношении 22 лиц. В зависимости от роли их обвиняют в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности с доходом в особо крупном размере, вымогательстве, мошенничестве, превышении полномочий и даже публичных призывах к терроризму.
По версии следствия, в 2014 году один из них организовал преступное сообщество в составе 22 человек. В него вошли разные люди, в том числе обладающие опытом в области бухгалтерского учета, налогового права, навыками охранной деятельности. Они создали ряд фиктивных фирм и за определенный процент занимались обналичиванием средств клиентов.
Помимо этого, используя возникающие спорные ситуации и гражданско-правовые отношения между бизнесменами, некоторые из них промышляли вымогательствами и хищениями крупных денежных сумм у предпринимателей.
Всего за два года существования преступного сообщества его члены получили не менее 44 млн рублей незаконного дохода, а один из них отметился запрещенными призывами в одной из социальных сетей.
Все совершенные преступления являются тяжкими, за них предусмотрено уголовное наказание от пяти лет лишения свободы.
Фото pixibay.com.