В Кемеровской области будут судить 15 участников ОПГ за серию кредитных мошенничеств на 36,5 млн рублей

В Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 15 участников организованной преступной группы, обвиняемых в серии кредитных мошенничеств на сумму около 36,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД.

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель из Прокопьевска создала организованную преступную группу, в которую вошли предприниматели из Прокопьевска и Новокузнецка, а также сотрудники кредитных организаций. Участники ОПГ совершали мошенничества по заранее спланированной схеме.

Предприниматели заключили договоры с кредитными организациями о сотрудничестве в реализации товаров в кредит. После прохождения обучения в банках они получили логины и пароли доступа в программы кредитования. С их помощью обвиняемые направляли в банки заявки на предоставление кредитов. После их одобрения участники ОПГ самостоятельно оформляли и заключали кредитные договоры, используя утерянные паспорта и документы. В случае отсутствия в паспортах записей о регистрации обвиняемые самостоятельно ставили в документах штампы и вносили записи о постановке на регистрационный учет. С использованием графических компьютерных программ участники ОПГ также изготавливали копии страховых пенсионных свидетельств для приобщения к пакету кредитных документов.

Кроме этого, обвиняемые мошенническим путем оформляли кредиты на клиентов своих фирм. После того как денежные средства перечислялись банком на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, деньги обналичивались и делились между участниками преступной группы. Обвиняемые причинили кредитным организациям ущерб на общую сумму около 36,5 млн рублей.

В целях имитации платежеспособности заемщиков организатор группы вносила первые два платежа по оформленным займам. После того как выплаты по кредитным обязательствам прекращались, представители банков обращались в полицию.

Участникам ОПГ предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», ч. 3 ст. 35 — ч. 2 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков, совершенные организованной группой».

В настоящее время 477 томов уголовного дела направлены в Центральный районный суд Новокузнецка. Объем обвинительного заключения составил более 58 тыс. страниц. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания лишение свободы на срок до 10 лет.