В Костроме возбуждено уголовное дело о незаконном использовании документов для образования юридического лица и неправомерном обороте электронных средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по
Костромской области возбуждено уголовное дело в отношении жителя Костромской
области, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ (предоставление документа для внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;
неправомерный оборот электронных средств платежей).

По версии следствия, молодой человек, находясь в городе Костроме, предоставил
свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц
сведений о подставном лице для образования юридического лица. При этом
подозреваемый не имел намерений осуществлять деятельность по руководству
этой организацией. Кроме того, подозреваемый получил в банковских организациях
электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного
осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам
организации, которые передал третьим лицам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств совершенных преступлений, пишет следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области.