Главные новости Краснодара
Краснодар
Июнь
2023

Полицейские задержали в Тамбове теневых банкиров, отмывавших деньги для фирм-однодневок

0

Как сообщает УМВД по Тамбовской области, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности десять человек. С января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний по всей стране услуги по обналичиванию денег. За это брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов.

По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок прошло более трех миллиардов рублей. Доход преступного сообщества превысил 70 миллионов рублей.

Правоохранители провели около 70 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Они изъяли все компьютерное оборудование, печати, документацию, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следственные действия проводились в Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Липецкой, Рязанской областях, городах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Краснодарском крае.

В данный момент возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 173.1, 210 УК РФ, которые расследуются в Следственном управлении УМВД России по Тамбовской области.

«Предполагаемого организатора преступного сообщества заключили под стражу. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сообщение Полицейские задержали в Тамбове теневых банкиров, отмывавших деньги для фирм-однодневок появились сначала на Новый Век.





Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Москва

Собянин вручил государственные и городские награды заслуженным москвичам





Москва

В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS


Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Собянин рассказал о развитии дорожной сети возле станций метрополитена



103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Михаил Кутушов

Компания ICDMC и “Всероссийский пиар-саммит”: в поисках новых решений




Спорт в Краснодарском крае

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

Якутские спортсмены завоевали первое общекомандное место на фестивале «Пара-Арт» в Сочи

Мебельная компания «Мария» поддержит шахматистку-вундеркинда из Саратова

Виктор Са: хорошо себя чувствую в «Краснодаре», рад работать и помогать команде


WTA

Елена Рыбакина вылетела на Итоговый турнир WTA



Новости Крыма на Sevpoisk.ru


Game News

AMD's Dr. Lisa Su predicts AI GPU market will grow to $500 billion by 2028 or 'roughly equivalent to annual sales for the entire semiconductor industry in 2023'



Частные объявления в Краснодаре, в Краснодарском крае и в России