Трех уфимцев задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности
В Башкирии сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности с оборотом более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники с 2020 по 2024 год привлекли к нелегальной схеме свыше 200 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли на их счета денежные средства, которые затем обналичивали и с вычетом вознаграждения в размере 12% возвращали заказчикам. Общий оборот незаконной схемы составил один миллиард рублей.
«Полицейские в результате оперативно-разыскных мероприятий в Краснодарском крае задержали женщину — предполагаемого организатора, а двоих ее подельников в Уфе», — указала Волк.
В ходе обысков силовики изъяли компьютерную технику, смартфоны, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Ранее полиция по подозрению в крупном мошенничестве задержала директора одного из крупнейших производителей масла в России.