Сразу 4 факта незаконных валютных операций с использованием подложных документов выявили сотрудники Красноярской таможни. В краевой столице 37-летний директор фирмы попался на незаконном выводе за границу свыше 100 млн рублей. Теперь ему грозит установленная законом ответственность по возбужденным в отношении него 4 уголовным делам по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением в банковскую организацию документов с заведомо недостоверными сведениями о целях и назначениях переводов, совершенное в крупном размере", санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
Как выяснилось, фигурант под видом расчетов по внешнеэкономическим контрактам совершил несколько незаконных переводов денежных средств на общую сумму свыше 100 млн рублей на банковский счет иностранной компании.
Установлено, сделки с зарубежными фирмами оказались фиктивными, а целью контрактов был исключительно вывод денег за рубеж.
