В Красноярске будут судить преступную группировку за мошенничество с маткапиталом на 79 млн рублей
8 участников организованной преступной группировки в Красноярске предстанут перед судом по делу о мошенничестве с маткапиталом и легализации доходов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По версии следствия, в 2020 году 34-летняя местная жительница с руководителем КПК «Семейный капитал» придумала схему обналичивания маткапитала. Для реализации плана они привлекли команду из 7 человек и открыли офисы, куда приходили женщины с госсертификатами.
Схема заключалась в оформлении целевого займа от кооператива на строительство жилого дома на земельном участке, который на бумаге выглядел вполне законно. Но за юридическими формулировками скрывалась совсем другая реальность. Семья получала средства маткапитала наличными: от 30 до 70 тысяч рублей уходило за «услуги» кооператива, ещё от 40 до 100 тысяч рублей — на покупку земельного участка. Сами участки, как выяснилось позже, часто были удалёнными, без инфраструктуры, в местах, где реальное строительство дома не представлялось возможным.
В дальнейшем сотрудники готовили пакет подложных документов, согласно которым средства займа действительно шли на строительство, а у семьи были намерение возвести жильё. Эти документы направлялись в Пенсионный фонд России, который, не подозревая о схеме, перечислял средства бюджета на счет кооператива для погашения займа.
За 1,5 года через схему прошли 149 держателей государственных сертификатов, государству причинён ущерб в размере 79 млн рублей. Помимо этого организатор, управляя счетами компании, выводила похищенные деньги под видом возврата вложений пайщикам. Таким образом со счетов КПК было легализовано более 17 млн рублей.
В зависимости от роли прокуратура края утвердила сообщникам обвинение в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и легализации преступных доходов (пп. «а,б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд города Красноярска. По совокупности преступлений организатору и её соучастникам грозит свыше 10 лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Кузбассе будут судить создателя финансовой пирамиды, похитившего 170 млн рублей.