Как честному бизнесмену сохранить деньги на Западе. Объясняет Андрей Мовчан
Всё о комплаенсе в банках Европы В последние годы новости «из-за границы» для обладателей российских паспортов стали совершенно предсказуемыми: отношение к российским клиентам и контрагентам в развитом мире только ухудшается. По последней информации, Великобритания начинает процедуру пересмотра восьми сотен инвестиционных виз, выданных россиянам на предмет легальности их состояния. Впрочем, процедуры комплаенса (что бы под ними ни понималось, но применительно к ситуации имеются в виду в первую очередь так называемые KYC и AML: «знай своего клиента» и «противоотмывочные меры») с момента своего появления были проблемой лишь для вполне определённой категории граждан и компаний: для обеспеченных, имеющих сбережения, ведущих бизнес и при этом не являющихся ни миллиардерами, ни топ-менеджерами крупнейших корпораций, ни государственными коррупционерами. Последние всегда находят способ обойти все процедуры, и в конечном итоге обобщённый полковник Захарченко держит деньги в лучших швейцарских банках, а честный бизнесмен Иванов получает отказ после трёхмесячного ожидания. ...
Полный текст статьи (4426 слов).