В столице Башкирии действовала преступная группа обнальщиков

Известно, что 32-летняя жительница башкирской столицы организовала группу, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств. Всего на данный момент сотрудниками правоохранительных органов удалось установить 20 участников преступного сообщества, среди которых есть и сотрудники банков Уфы. Одни участники занимались поиском номинальных руководителей фирм-однодневок, другие - изготавливали поддельные документы и создавали видимость ведения финансово-хозяйственной деятельности.


Возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ о создании организованного преступного сообщества и участии в нём.