1850 рублей - это уже подозрительно

Нацбанк разослал в белорусские банки новый критерий "подозрительности" финансовой операции. Теперь если вы хотите внести наличные деньги для того что бы их зачислили на счет другого физического лица, то от суммы в 50 базовых (1850 рублей) это уже будет "подозрительная" финансовая операция.  

  "Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Рекомендовать банкам: 1.1. определить в правилах внутреннего контроля в качестве критерия выявления и признака подозрительных финансовых операций, который является основанием для отказа в осуществлении финансовой операции, внесение физическим лицом (далее – плательщик) наличных денежных средств для их последующего зачисления на текущий (расчетный) банковский счет (далее – счет) физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (далее – получатель), без идентификации плательщика на сумму, равную или превышающую 50 базовых величин.   Идентификация плательщика обеспечивается: в объектах программно-технической инфраструктуры (программно- технических комплексах, программных и (или) технических средствах) посредством использования банковской платежной карточки или номера мобильного телефона плательщика и SMS-кода, направляемого банком на данный номер телефона, либо межбанковской системы идентификации, либо иным установленным законодательством способом, в том числе с верификацией данных; в кассе банка посредством фиксации данных документа, удостоверяющего личность..."   Вообще мы давно и не один раз писали про эти критерии "подозрительности", там их столько, что можно чуть ли не каждому клиенту банка отказывать в обслуживании. Как вам такой критерий:   осуществление финансовой операции, не соответствующей ни одному из критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций, в отношении которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности, финансирования распространения оружия массового поражения   Вот тут можно прочитать подробно про критерии "подозрительных операций"   «Чем-то обеспокоен? Замораживаем деньги!» Риски легализации доходов будут оценивать по-новому      А тут можно увидеть тот самый формуляр  - который отправляется в КГК по факту "подозрительности"    Для чего это делается ?   Понятное дело - для того что бы никто не скрывал от властей свои заработки которые получают в "конвертах".   Ведь есть еще бизнесмены и предприниматели в Беларуси, которые, почему то, не хотят платить порядка 50% налогов с выдаваемой заработной платы.   И этот факт очень расстраивает налоговиков и иных чиновников, которые не производят добавленной стоимости.    Для некоторого успокоения белорусов, можно привести пример правовых решений в соседней стране. Там, судя по письму, должников по кредитам прямо-таки принуждают подписывать контракт на воинскую службу могилезацию