103news.com
Все новости
Ноябрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Законодательство по предотвращению отмывания денег приведут к стандартам ЕС

0

За такой законопроект проголосовали сегодня в первом чтении 62 депутата, передает moldpres.md

Новые изменения создадут условия для скорейшего присоединения Республики Молдова к Единой зоне платежей в евро, что принесет больше пользы экономике и населению страны.

Документ разработан Минюстом совместно со Службой по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Он направлен на приведение национального законодательства в области предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма с законодательством ЕС, что представляет собой важный этап в выполнении обязательств Республики Молдова в процессе вступления в ЕС.

Положения законопроекта нацелены на реализацию рекомендаций, сформулированных в Оценочном отчете по внедрению стандарта обмена информацией по запросу (EOIR Standard), а также на основе выводов Комитета MONEYVAL.

В связи с этим Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет дополнен обязательством предоставлять сведения о данных физического лица-резидента, ответственного за предоставление и обновление сведений о данных в Государственном реестре юридических лиц, в том числе данных о фактическом бенефициаре. 

В Уголовный кодекс будут внесены изменения, предусматривающие наказание за непредставление обновленных данных о фактическом бенефициаре, а также за представление недостоверных, неполных или ошибочных данных в контексте регистрации юридических лиц и трастов. Размер штрафа, применяемого к физическим лицам или лицам на ответственных должностях, составит от 15 000 до 40 000 леев, а к юридическим лицам - до 75 000 леев.





Губернаторы России
Москва

Сергей Собянин: Реконструкция спортивных объектов дает им новую жизнь





Москва

Всемирный день качества отметили в филиале «Московском» ООО «ЛокоТех-Сервис»


Губернаторы России

103news.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.

Moscow.media
Москва

Собянин: За 10 лет в Москве спасли вдвое больше пациентов с инфарктом миокарда



103news.comмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "103 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. 103news.com — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

103news.com — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.

Музыкальные новости

Джиган

«Непонятно, как с этим жить дальше». Джиган и Оксана Самойлова столкнутся с потерей в шоу «Большое переселение»




Спорт в России и мире

Алексей Смирнов – актер, которого, надеюсь, еще не забыли

В Сибирском филиале УВО Минтранса России почти 4 года трудится многократный победитель и призёр соревнований по самбо и дзюдо Тимур Сабиров

Рофаль победил Хейбати в соглавном бою турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ"

Школьники из России и Беларуси стали победителями международной олимпиады по креативному программированию наряду с участниками из 12 стран


ATP

Теннисист Рублев проиграл Рууду на Итоговом турнире ATP



Новости Крыма на Sevpoisk.ru


Архангельск

Северный вкус: в Санкт-Петербурге пройдет ресторанная премия WHERETOEAT Northwest



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России