По версии следствия, в январе 2023 года четверо мужчин начали заниматься незаконной банковской деятельностью и скрывали от государственного, финансового и налогового контроля деньги юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Члены преступной группы систематически обналичивали деньги клиентов через подконтрольные организации. Злоумышленники изготавливали поддельные платёжные документы за якобы поставленные заказчику товары. Предполагаемые аферисты получали деньги, которые обналичивали и передавали клиентам, за вычетом комиссионного вознаграждения. С февраля по май 2023 года доход незаконного банка превысил 9,7 млн рублей. На основании материалов ГУ МВД России по СКФО и УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении сообщников возбудили уголовные дела о незаконной банковской деятельности. Расследование продолжается. Ранее сообщалось, что пятигорчанина обвиняют в мошенничестве с кредитами на сумму более 6,3 млн рублей.
