Житель Челябинска обналичил более 6 миллионов через фирмы-однодневки

Полицейские задержали в Челябинске 50-летнего местного жителя, который через липовые компании обналичил более шести миллионов рублей. По данному факту возбуждено сразу 13 уголовных дел, сообщили «Вечерке» в пресс-службе областного ГУ МВД.

Преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Они установили, что мужчина с помощью подставных лиц регистрировал фирмы-однодневки, через которые незаконно вывел миллионы наличных.

— Возбуждено 13 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 173.1, части 1 статьи 172 УК РФ, — прокомментировали в полиции.

Челябинец был участником организованной группы. У него дома и в офисах в Советском районе прошли обыски. В результате силовики изъяли оборудование для дистанционного банковского обслуживания, телефоны, SIM-карты, печати, учредительные документы на подставные фирмы и банковские карты.

Сейчас устанавливаются все участники банды «черных обнальщиков» и другие факты их преступной деятельности.

Недавно другой местный житель вывел через липовые фирмы 23 миллиона рублей. Его отправили под суд.