В Армении раскрыта мошенническая схема хищения кредитных средств, ущерб банкам составил 119 млн. драмов

ЕРЕВАН, 21 мая. /АРКА/. В Армении раскрыта деятельность преступной группировки, похитившей крупные суммы кредитных средств из различных банков, сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.

В рамках расследуемого в Следственном комитете Армении уголовного производства получены фактические данные о создании гражданином преступной организации, которой он руководил вплоть до января 2024 года, основной целью которой было хищение посредством мошенничества крупных сумм кредитных средств из банков.

В частности, глава преступной организации помогал граждан Грузии армянской национальности обращаться в различные банки для оформления кредитов, не имея намерения выполнять кредитные обязательства в будущем.

Затем кредитные средства переводились на банковские карты заемщиков или выдавались на руки, после чего этот человек 30-50% от суммы кредита оставлял себе, а остальное возвращал заемщикам.

Таким образом, в результате получения кредитов 33 человек, вовлеченных в сферу деятельности данной преступной организации, ряду банков был нанесен ущерб в особо крупном размере – на общую сумму 119,3 млн. драмов (более $309 тыс).

Кроме того, этот человек продавал грузинским армянам также фальшивые водительские права и паспорта.

В отношении 10 человек возбуждено общественное уголовное преследование по соответствующим статьям УК Армении. В отношении руководителя и одного из участников преступной организации в качестве меры пресечения применен арест, а в отношении другого участника – домашний арест.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-

The post В Армении раскрыта мошенническая схема хищения кредитных средств, ущерб банкам составил 119 млн. драмов first appeared on ArmBanks.am.