Блокировать подозрительные переводы с 1 июня сможет Росфинмониторинг

Росфинмониторинг получит право на приостановку подозрительных переводов граждан с 1 июня 2025 года. Это предусматривают поправки к Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Они расширяют полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Перевод может быть временно заблокирован, если у ведомства есть основания подозревать, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремизма. Подозрительные операции будут приостанавливаться на срок до 10 дней, ТАСС в субботу, 31 мая.

Агентство отмечает, что эта мера в том числе позволит пресекать незаконную деятельность дропперов – связанных с обналичиванием украденных мошенниками средств или предлагающих свои банковские данные для вывода средств лиц.

В июне 2025 года в России вступают в силу изменения в законодательстве, направленные на . Об этом ранее напомнили в Госдуме.

Также с 4 июня 2025 года в России заработает пилотный . Он предполагает оперативное взаимодействие и обмен информацией между банками, операторами связи и государственными органами. Со стороны государства, кроме Росфинмониторинга, участие в нем примут Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Центробанк, Генпрокуратура, Следственный комитет и другие ведомства. Также будут привлечены крупные банки, операторы связи и "Национальная система платежных карт".