Бармен из Бишкека заработал 7 млрд долларов на поставках топлива и оборонных контрактах
Его с женой арестовали на Ибице за уклонение от налогов
Владелец бара в Бишкеке Дуглас Эдельман признал себя виновным в уклонении от налогов по доходам, которые он заработал на поставках топлива на авиабазу «Ганси» в Кыргызстане и других оборонных контрактах. Расследование опубликовали журнал Esquire и icij.org.
На судебном заседании в Вашингтоне Эдельман согласился с обвинениями Министерства юстиции в сговоре и даче ложных показаний американским властям, использовании многочисленных схем ухода от налогообложения, а также ряде других уголовных обвинений.
По данным властей, Дуглас Эдельман вместе с женой заработали на контрактах с Министерством обороны США около 7 млрд долларов. Свой бизнес Эдельман начал в Бишкеке, где в 1998 году открыл The American Pub. Бар был оформлен в западном стиле, там предлагались немецкое пиво, американские бургеры и икра. Заведение стало популярным среди американских военных и сотрудников посольства. Благодаря этому, Эдельману удалось завязать связи, которые позволили получить крупные контракты, в том числе, на поставку топлива на авиабазу «Ганси». Объемы поставок достигали 500 тысяч галлонов в день.
В 2010 году The Washington Post опубликовал материал о тайнах вокруг поставок топлива на авиабазу. Автору так и не удалось выяснить, кто реально стоит за двумя компаниями: Mina Corp. и Red Star Enterprises. Он также не смог найти офисы компаний. По данным газеты, контрольным пакетом двух компаний формально владел Дуглас Эдельман.
В 2020 году 72-летнего Эдельмана и его 58-летнюю жену Дельфину Ле Дэн арестовали на Ибице. Их обвинили в том, что они десятилетиями использовали схемы по уклонению от уплаты налогов с доходов.
По данным следствия, супруги создали многочисленные компании-оболочки и фиктивные оффшорные структуры. Эти структуры позволяли перемещать денежные средства и скрывать их, уходя от налоговых обязательств в США.
Высокая организация преступной деятельности осложнили следственные действия. К тому же, подозреваемые пользовались дорогостоящими юридическими и бухгалтерскими услугами. Тем не менее, правоохранители продолжали годами расследование, в котором опирались на более чем 2 миллиона документов, которые изъяли в разных странах.
Расследование Конгресса позволило Пентагону узнать, кто стоит за Mina и Red Star. До этого оборонное ведомство не запрашивало информацию о владельцах подрядчиков. Закон, обязывающий это делать, был принят в 2021 году, но инструкции к его реализации до сих пор не финализированы.
Фото www