Владелец отеля в Турции похищал данные банковских карт туристов

Прокуратура Кушадасы расследует деятельность преступной группы, использовавшей схему интернет-мошенничества mail order.

В ходе операции, проведенной жандармерией Айдына при поддержке подразделений по борьбе с контрабандой и организованной преступностью, были задержаны 20 подозреваемых в городах Мугла, Измир, Анталья и Стамбул, пишет Anadolu.

Расследование началось четыре месяца назад после того, как один из госбанков заявил о подозрительных операциях на счетах иностранных клиентов. Оперативники отследили денежные потоки и установили, что средства проходили через POS-терминалы двух местных отелей.

Как выяснилось, глава преступной группы – один из владельцев отеля. По данным полиции, он вступил в сговор с другими гостиницами и компаниями по аренде автомобилей и копировал данные банковских карт иностранных туристов при оформлении бронирования. После отъезда гостей мошенники многократно списывали средства, имитируя оплату услуг.

Часть сообщников собирала реквизиты карт за рубежом. Для отмывания денег преступники создавали подставные фирмы, использовали метод «дробления» переводов между счетами сообщников, а также вкладывали средства в недвижимость с последующей продажей.

По предварительным данным, жертвами схемы стали 268 иностранцев. Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что в ходе рейдов 31 мая в 27 локациях были задержаны 20 подозреваемых, включая главаря группировки. Общий объем незаконных операций составил 1,1 млрд лир ($29,2 млн).