Нацбанк оштрафував Таскомбанк та Укрсиббанк

Національний банк оштрафував у травні 2025 року два банки за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів. Про це повідомляє «Мінфін» з посиланням на пресслужбу НБУ. ► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Регулятор оштрафував Таскомбанк на 11 мільйонів гривень.

Причини штрафу для Таскомбанку Неналежна перевірка клієнтів: Банк не дотримався вимог щодо належної перевірки як нових, так і вже існуючих клієнтів.

Ігнорування ризик-орієнтованого підходу: Таскомбанк неналежно застосовував у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, що є ключовим елементом ефективної системи фінансового моніторингу. Крім того, Таскомбанк отримав письмове застереження через неналежне виконання вимоги щодо надання інформації на запит НБУ.

Штраф для Укрсиббанку

Нацбанк також оштрафував Укрсиббанк на 2 мільйони гривень. Причиною стало порушення вимог щодо належної перевірки існуючих клієнтів.