Из Китая в Казахстан контрабандой ввезли свыше 100 контейнеров товара

Агентство по финансовому мониторингу сообщило, что в Алматы вынесли приговор по делу о контрабанде товаров из Китая и оформлении фиктивных счетов-фактур компанией Group of the Companies TDA.

Департамент АФМ по Алматы установил, что ТОО Group of the Companies TDA, обладая статусом уполномоченного экономического оператора, организовало незаконный ввоз товаров народного потребления из Китая. Контрабандным путём были ввезены свыше 100 контейнеров.

Компания использовала 10 подконтрольных ТОО для оформления фиктивных счетов-фактур, что позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин на сумму около 10 миллиардов тенге.

Сообщается, что в ходе расследования в бюджет было добровольно возмещено 643 миллиона тенге. Также суд санкционировал арест товаров на сумму 1,3 миллиарда тенге, и имущества фигурантов – земельных участков, автомобилей, багги и палаток – на 300 миллионов тенге.

Дополнительно 47 компаний-контрагентов исключили взаиморасчеты с ТОО и добровольно уплатили налоги на 240 миллионов тенге.

Алмалинский районный суд города Алматы признал фигурантов виновными и приговорил их к лишению свободы сроком от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников дела объявлен в международный розыск.

Сообщение Из Китая в Казахстан контрабандой ввезли свыше 100 контейнеров товара появились сначала на 365info.kz.