Основателей Samourai Wallet обвинили в сознательном отмывании денег

Сооснователи криптокошелька Samourai Wallet Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл «неоднократно подстрекали, поощряли и призывали преступников» использовать их платформу для сокрытия незаконных средств. Об этом заявили прокуроры США в меморандуме о приговоре. 

Представители властей утверждают, что обвиняемые намеренно создали и продвигали криптомиксер в криминальных кругах для получения личной выгоды. 

Служба пробации рекомендовала 42 месяца тюремного заключения для каждого подсудимого, но обвинение добивается максимально возможного пятилетнего срока. 

Заседание по оглашению меры наказания запланировано на 6 ноября. 

В правительственном документе приводится ссылка на переписку в WhatsApp от 2018 года, в которой Родригес назвал перемешивание криптовалют «отмыванием денег». В 2020 и 2023 годах Хилл якобы продвигал Samourai на даркнет-форумах, утверждая, что проект «очистит грязный биткоины» и сделает их «неотслеживаемыми».

По подсчетам прокуроров, ответчики получили более $6,3 млн в виде комиссий за транзакции в кошельке. Средства получали в биткоине, поэтому сумма может быть выше на сегодняшний день из-за роста курса.

В июле разработчики Samourai Wallet признали вину в сговоре с целью осуществления деятельности по переводу денег без разрешения с использованием незаконных средств. 

Взамен прокуроры сняли три других серьезных обвинения: в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью нарушения санкций и в нарушении федерального лицензирования.

Напомним, в августе по почти аналогичному делу разработчика криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма признали частично виновным.