Свидетели выступили в суде против Чекалиных
Год назад Валерию и Артема Чекалиных вновь отправили под домашний арест. Экс-супругов обвиняют в незаконных валютных операциях.
Год назад Валерию и Артема Чекалиных вновь отправили под домашний арест. Экс-супругов обвиняют в незаконных валютных операциях.
Валерия Чекалина (Лерчек)
Сегодня Валерия и Артем Чекалины вновь предстали перед судом. На заседании также присутствовала свидетель Светлана Зорина — главный государственный налоговый инспектор, проводившая проверку экс-супругов.
Сотрудник ФНС напомнила, что ранее Чекалины проходили по делу о неуплате налогов. Тогда паре удалось урегулировать вопрос, полностью погасив задолженность. Однако повторная проверка выявила грубые нарушения.
«В материалах, которые были получены от правоохранительных органов, содержалась информация о возможности минимизации налоговой базы по НДС на НДФЛ с использованием счетов иностранных организаций. В частности, было указано, что ИП Чекалиной в 2021–2022 годах денежные средства в реализации марафона поступали на счета организации зарегистрированных в Арабских Эмиратах.
При этом использовались специальные мерчант-аккаунты. По итогам повторной налоговой проверки вынесено решение о привлечении к ответственности и доначислении суммы налогов НДС и НДФЛ. Подтверждены нарушения, которые были установлены правоохранительными органами.
LerchekFit и «Марафон Лерчек» — мерчант-аккаунты, при переходе на которые, физические лица получают платный аккаунт. При оплате рубли конвертировались в дирхамы», — поясняла Зорина.
Беременная Чекалина вновь предстала перед судом
По словам представителя ФНС, средства с иностранных счетов не включались в налоговую базу. Чекалины не уведомили налоговую об обращении к зарубежным банкам и при этом пользовались упрощенной системой налогообложения.
Экс-супругов предупредили о рисках, однако те не спешили предоставить необходимые данные. «Было предложено плательщику уточнить свои налоговые обязательства. Мы этот механизм применяем, как предупреждение дальнейших мероприятий. То есть нужно было дать уточнение по налоговым декларациям, по НДС, НДФЛ, представить пояснение, письма, расшифровки, договоры, в рамках чего отчисляются данные перечисления.
Читайте также
Представитель налогоплательщика заявил о готовности уточнить свои налоговые обязательства к 1 апреля, потом было ходатайство о продлении этого срока. Мы как управление не дождались представления документов, поясняющих суммы и в связи с этим в ходе проверки были выставлены требования», — говорила Зорина.
В ФНС отметили, что Лерчек не только создавала контент, но была главным заказчиком данной схемы.